江苏通光电子线缆股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议于2017年9月21日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议
的通知于2017年9月8日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7
名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主
持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》
公司全资子公司江苏通光信息有限公司（以下简称“通光信息”）拟与顾善
善先生共同出资1000万元人民币设立南通通光金属材料有限公司（暂定名，最终
名称以工商注册为准）。其中，通光信息以现金出资600万元人民币，占注册资本
的60%；顾善善以现金出资400万元人民币，占注册资本的40%。南通通光金属材
料有限公司拟开展生产、销售光电缆专用复合材料等业务。
本次对外投资的资金来源于自有资金。顾善善先生不是公司关联方，本次对
外投资事项不构成关联交易。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提
交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述意见与《关于公司
全资子公司对外投资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款暨公司控股股东提供关联
担保的议案》
1、公司拟向江苏银行股份有限公司海门支行申请金额不超过人民币5000万
元的并购贷款，期限不超过5年，用于支付公司收购江苏通光信息有限公司100%
股权的部分并购款。公司控股股东通光集团有限公司以持有的公司部分股票提供
质押担保。具体贷款、担保、抵押的金额与期限等内容，以相关方与江苏银行股
份有限公司海门支行签订的最终合同为准。
2、公司拟向中国工商银行海门支行申请金额不超过人民币2600万元的并购
贷款，期限不超过4年，用于支付公司以现金收购德柔电缆（上海）有限公司部
分股权并增资以至控股51%股权的部分对价款。公司以持有的德柔电缆（上海）
有限公司51%股权为此次申请贷款提供质押，公司控股股东通光集团有限公司提
供连带责任担保。具体贷款、担保、抵押的金额与期限等内容，以公司与中国工
商银行海门支行签订的最终合同为准。
公司董事会授权公司董事长张忠先生代表公司签署相关合同及文件，办理相
关贷款事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。但由于控股股东提供无偿担
保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，
因此无需提交股东大会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将本项议案提交董事会审
议，并发表了明确同意的独立意见。上述意见与《关于公司向银行申请并购贷款
暨公司控股股东提供关联担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事张忠先生、张强先生及
江勇卫先生回避表决。
三、审议通过了《关于注销上海德柔重型装备配件有限公司的议案》
为优化公司组织架构，整合内部资源，提升公司运营效率，公司控股子公司
德柔电缆（上海）有限公司拟注销其全资子公司上海德柔重型装备配件有限公司。
《关于注销上海德柔重型装备配件有限公司的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于公司控股子公司对外投资成立全资子公司的议案》
公司控股子公司德柔电缆（上海）有限公司拟使用自有资金人民币 1000 万
元设立全资子公司通光德柔电缆（江苏）有限公司（暂定名，最终名称以工商注
册为准；以下简称“新公司”）。新公司拟开展电线电缆、拖令系统、卷盘系统的
研发、生产、销售、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述意见与《关于公司
控股资子公司对外投资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2017 年 9 月 21 日
