证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019－058
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2019年4月12日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年第一次临时股东大会的会议通知，本次会议以现场投票加网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月29日上午9：30－11：30；下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年4月28日15：00至2019年4月29日15：00期间的任意时间。现场会议于2019年4月29日下午14：00在公司四楼会议室召开。
出席本次大会的股东及股东委托代理人共27名，代表股份271,465,910股，占公司有表决权总股份的29.6655%。其中出席会议的中小投资者共19名，代表股份16,051,972股，占公司有表决权总股份的1.7541%。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名，代表股份258,093,938股，占公司有表决权总股份的28.2042%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共15人、代表股份13,371,972股，占公司有表决权总股份的1.4613%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文
件和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于确定公司董事2019年度薪酬、津贴的议案》
1.01董事李占明先生2019年度薪酬表决结果：同意44,851,118股，占出席会议股东所代表有效表决股份98.9330%；反对483,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份1.0670%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%；股东李占明先生、李占强先生、李明强先生、李明卫先生回避表决。
中小投资者股东表决情况为：同意15,568,272股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份96.9867%；反对483,700股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份3.0133%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.02董事孙建科先生2019年度薪酬
表决结果：同意246,146,564股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8813%；反对292,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1187%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%；股东孙建科先生回避表决。
中小投资者股东表决情况为：同意15,759,472股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.1778%；反对292,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.8222%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.03董事李江文先生2019年度薪酬
表决结果：同意269,232,210股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8207%；反对483,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1793%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%；股东李江文先生回避表决。
中小投资者股东表决情况为：同意15,568,272股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份96.9867%；反对483,700股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份3.0133%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.04董事李占强先生2019年度津贴
表决结果：同意44,851,118股，占出席会议股东所代表有效表决股份98.9330%；反对483,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份1.0670%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%；股东李占明先生、李占强先生、李明强先生、李明卫先生回避表决。
中小投资者股东表决情况为：同意15,568,272股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份96.9867%；反对483,700股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份3.0133%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.05董事李明强先生2019年度薪酬
表决结果：同意44,851,118股，占出席会议股东所代表有效表决股份98.9330%；反对483,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份1.0670%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%；股东李占明先生、李占强先生、李明强先生、李明卫先生回避表决。
中小投资者股东表决情况为：同意15,568,272股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份96.9867%；反对483,700股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份3.0133%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.06董事吴炎先生2019年度薪酬
表决结果：同意270,982,210股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8218%；反对483,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1782%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意15,568,272股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份96.9867%；反对483,700股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份3.0133%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.07独立董事席升阳先生2019年度津贴
表决结果：同意271,046,110股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8454%；反对419,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1546%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意15,632,172股，占出席会议中小股东所代表
有效表决股份97.3847%；反对419,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份2.6153%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.08独立董事张莉女士2019年度津贴表决结果：同意271,046,110股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8454%；反对419,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1546%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意15,632,172股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份97.3847%；反对419,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份2.6153%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.09独立董事张霞女士2019年度津贴
表决结果：同意271,046,110股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8454%；反对419,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1546%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意15,632,172股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份97.3847%；反对419,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份2.6153%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
2、《关于确定公司监事2019年度薪酬的议案》
2.01监事王彬先生2019年度薪酬
表决结果：同意271,046,110股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8454%；反对419,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1546%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意15,632,172股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份97.3847%；反对419,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份2.6153%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
2.02监事赵光政先生2019年度薪酬
表决结果：同意271,046,110股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8454%；反对419,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1546%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意15,632,172股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份97.3847%；反对419,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份2.6153%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
2.03监事张韶轩先生2019年度薪酬
表决结果：同意271,046,110股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8454%；反对419,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1546%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意15,632,172股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份97.3847%；反对419,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份2.6153%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所杨开广、徐昆两位律师见证，并出具法律意见书认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京 市中伦律师事务所出具的《关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会二〇一九年四月二十九日