雅本化学股份有限公司
第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次（临时）
会议于 2018 年 5 月 11 日下午 13:30 以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议
通知已于 2018 年 5 月 4 日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司部分监事列席了会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，经审议，同意公
司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，使用发行股份及
支付现金购买上海朴颐化学科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易
的闲置募集资金不超过 1,600 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十一日
