新天科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 03 月 01 日以电子邮件
及短信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第十次
会议的通知》；2018 年 03 月 06 日，公司第三届董事会第十次会议在公司三楼会议
室以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通
过以下决议：
审议通过《关于调整公司证券等金融产品投资额度及投资主体的议案》
董事会同意在保证公司正常运营和资金安全的基础上，将使用自有资金进行证券
等金融产品投资的投资主体变更为公司及下属全资子公司，投资额度由不超过人民币
4,000 万元调整为不超过人民币 6,000 万元。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月六日
