新天科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 14 日以电子邮
件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第四次
会议的通知》；2017 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第四次会议在公司三楼会
议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审
议，会议通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》
公司董事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 20 号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》等规
定编制了公司《2017 年第一季度报告》，报告内容真实完整地反映了公司 2017
年第一季度的实际经营情况。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于调整公司部分非公开发行股票募集资金投资项目达到可
使用状态时间的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十四日
