江苏太平洋精锻科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2019年8月1日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月16日上午9点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告》及摘要。
公司《2019年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，《2019年半年度报告披露提示性公告》刊登于2019年8月20日《证券时报》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于变更天津太平洋传动科技有限公司增资方式的议案》
为保证天津太平洋传动科技有限公司项目实施进度顺利进行，同意公司向天津太平洋传动科技有限公司的增资方式由“设备和货币”投入变更为“货币”投入10000万元，用于增加天津传动公司注册资本。增资完成后，天津传动公司注册资本由16000万元变更为26000万元。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部相关文件要求，对公司的会计政策做相应变更。本次会计政策变更对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2019年8月19日