精锻科技：第三届董事会第五次会议决议公告

江苏太平洋精锻科技股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
     江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议通知于 2018 年 6 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 6 月 11 日上午 9
点在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合
《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，
会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。
     本次董事会经审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于向天津
太平洋传动科技有限公司增加投资的议案》，具体内容详见中国证监会指定信息披露
网站公告。
     特此公告。
                                        江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
                                                              2018 年 6 月 11 日