浙江开山压缩机股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
浙江开山压缩机股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年9月27日以通讯方式召开,本次应参加表决的董事6人,实际参加表决的董事6人。公司第四届董事会第四次会议通知已于2018年9月15日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:
审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。经审议,董事会一致同意在不影响正常业务经营和确保资金安全性的前提下,公司拟使用部分暂时闲置自有资金不超过1.5亿元进行委托理财,在上述额度内可以滚动使用,授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内(即至2019年09月26日),单个投资产品的投资期限不超过6个月。
表决情况:同意6票,弃权0票,反对0票。
浙江开山压缩机股份有限公司董 事 会
二〇一八年九月二十七日