浙江开山压缩机股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开山压缩机股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2017 年 10 月 24 日以 通讯方式召开,本次应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人。公司第三届董 事会第二十次会议通知已于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向 全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本 次会议审议通过了以下议案: 审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文》。 经审议,董事会一致认为:《公司 2017 年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2017 年第三季度报告全文》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。 表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。 浙江开山压缩机股份有限公司 董 事 会 二〇一七年十月二十四日
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公告日期:2017-10-25 |
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