浙江开山压缩机股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）
第三届董事会第十八次会议于 2017 年 6 月 19 日以通讯方式召开，本
次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第三届董
事会第十八次会议通知已于 2017 年 6 月 8 日以电子邮件、传真及电
话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向中
国进出口银行浙江省分行申请办理 5 亿元贷款的议案》。
经与中国进出口银行浙江省分行友好协商一致，公司董事会同意
公司向中国进出口银行浙江省分行申请办理合计不超过 5 亿元人民
币的贷款，其中：4 亿元为流动资金贷款，1 亿元为贸易融资业务。
贷款方式为信用贷款，主要用于公司日常经营资金周转以及贸易经营
周转用途。由公司控股股东开山控股集团股份有限公司为公司本次贷
款提供全额连带担保责任。
公司董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人在上述贷款额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额
度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）
有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责
任全部由公司承担。
公司生产经营情况正常，具有良好的偿债能力。为完成公司向地
热新能源开发领域系统解决方案提供商、地热新能源开发运营商的转
变，进一步拓宽公司融资渠道，保证公司投资经营活动现金流量需要，
取得中国进出口银行浙江省分行的贷款将有利于公司现有业务的持
续稳定发展和加快公司实现转型目标的步伐。
浙江开山压缩机股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月十九日
