浙江星星科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年11月14日下午14：00。
（2）网络投票时间：2017年11月13日—2017年11月14日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月14日上午9：30—11：30，下午13：
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年11月13日下午15：
00至2017年11月14日15：00。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼会议
室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议出席情况：
出 席 本次股 东 大会的 股 东及股 东 代理人 共 有 8 名， 代 表有效 表 决权的 股 份 为
227,135,714股，占公司股份总数的35.0459％，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，代表有效
表决权的股份为226,991,814股，占公司股份总数的35.0237%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1名，代表有效
表决权的股份为143,900股，占公司股份总数的0.0222％。
（3）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
5、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王先玉先生主持，会议的
召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形
成本决议：
（一）审议通过了《关于全资孙公司融资租赁并由公司提供担保的议案》。
总表决情况：同意226,991,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9366％；反对
143,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0634％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 10,429,332 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.6390％；反对143,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3610％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意227,135,714股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 10,573,232 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
（三）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意226,991,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9366％；反对
143,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0634％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 10,429,332 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.6390％；反对143,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3610％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及
公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决
程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的关于公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
董事会
2017年11月14日
