浙江星星科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
（以下简称“会议”）于 2017 年 11 月 1 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，
本次会议通知已于 2017 年 10 月 26 日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技
股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉先生主
持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司董事会同意修订《公司章程》相关条款，并提请股东大会授权董事会全
权办理上述公司章程修订的工商登记事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定
的创业板信息披露媒体上公告的《浙江星星科技股份有限公司章程》及《浙江星
星科技股份有限公司章程修正案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《浙江
星星科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长王先玉先生提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任
潘清寿先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第三届董事会届满为止。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体上公告的《关于选举副董事长及改聘总经理的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
基于公司战略发展需要，董事会同意新增副董事长一名，并选举毛肖林先生
为公司第三届董事会副董事长（简历见附件），毛肖林先生不再兼任总经理职务，
鉴于新增副董事长事项涉及《公司章程》、《董事会议事规则》等规则的修订，毛
肖林先生副董事长职务任期自股东大会审议通过《公司章程》、《董事会议事规则》
等规则相应修改事项之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于选举副董事长及改聘总
经理的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
董事会
2017年11月2日
附件：
潘清寿：男，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权。2008 年 12 月加
入深圳市联懋塑胶有限公司，现任本公司副董事长、深圳市联懋塑胶有限公司董
事长、深圳市德懋投资发展有限公司执行董事、深圳市锐鼎制工科技有限公司董
事。截止目前，深圳市德懋投资发展有限公司持有公司股份 40,189,064 股，为公
司 5%以上股东，潘清寿先生持有深圳市德懋投资发展有限公司 70%股权，公司副
总经理黄顺昌先生持有深圳市德懋投资发展有限公司 30%股权。除此之外，潘清
寿先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规及《公司章
程》的规定。
毛肖林：男，中国国籍，1977 年出生，本科学历。毛肖林先生是深圳市深越
光电技术有限公司创始人之一，2006 年 9 月至今担任深圳市深越光电技术有限公
司董事长兼总裁，2014 年 2 月—2017 年 10 月担任本公司总经理，现任公司董事、
浙江星谷触控科技有限公司董事、深圳市联懋塑胶有限公司董事，深圳市锐鼎制
工科技有限公司董事。截止目前，毛肖林先生持有本公司股份 57,670,786 股，与
公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
