山西仟源医药集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年5月28日以邮件方式发出，会议于2019年5月31日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，应参加会议的董事8人，亲自出席8人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过《关于放弃控股子公司恩氏基因股权优先购买权的议案》，具体内容如下：
公司控股子公司杭州恩氏基因技术发展有限公司（以下简称“恩氏基因”），自然人股东施卫星、顾建东、李芬艳、陈枢青拟将其所持有恩氏基因17.8%的股权（公司持有恩氏基因80%股权）转让给上海汲虹企业管理服务咨询合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币1,916万元（含税）。我们同意公司放弃在本次交易中同等条件下的优先购买权。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会二〇一九年五月三十一日