卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事
会第二十九次会议。会议通知于 2017 年 10 月 23 日以专人送达及电
子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董
事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由副董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事
会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2017 年第三季度报告>的议案》。
《2017 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站，《2017 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2014 年股权激励计划所涉激励对象和期权数量调整的议案》。
根据公司《2014 年股票期权激励计划(草案修订稿)》以及公司
后续对激励对象、期权数量等相关事项调整后，首次授予期权激励对
象为 187 名，首次授予期权数量为 21,949,275 份；预留授予期权激
励对象为 42 名，预留授予期权数量为 2,868,457 份。
鉴于 21 名首次授予期权和 4 名预留授予期权的激励对象因个人
原因离职，不再具备激励对象资格。公司将根据《2014 年股票期权
激励计划(草案修订稿)》的相关规定，对 1,254,582 份（其中，首次
授予期权数量 832,200 份，预留授予期权数量 422,382 份）已授予但
不符合行权条件的股票期权予以取消并办理注销手续。
基于上述情况调整后，首次授予期权激励对象为 166 名，首次授
予期权数量为 21,117,075 份；预留授予期权激励对象为 38 名，预留
授予期权数量为 2,446,075 份。
《关于 2014 年股权激励计划所涉激励对象和期权数量调整的公
告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2014 年股权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议
案》。
根据公司《2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《2014
年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定以及董事会薪酬
与考核委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，董事会认为公
司 2014 年股权激励计划首次授予期权第三个行权期的行权条件已满
足，同意向首次授予期权的 166 名激励对象以定向发行公司股票的方
式进行行权，本次可行权数量为 10,558,537 份，行权价格为 6.85 元，
行权期限为 2017 年 11 月 6 日至 2018 年 11 月 5 日，行权模式为自主
行权。
《关于 2014 年股权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权
的公告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2016 年股权激励计划相关事项调整的议案》。
根据公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
以及公司后续对激励对象、期权与限制性股票数量等相关事项调整
后，首次授予期权激励对象为 44 名，首次授予期权数量为 95 万份；
首次授予限制性股票激励对象为 589 名，首次授予限制性股票数量为
1,528.20 万股，预留股票期权数量为 20 万份，预留限制性股票数量
为 330 万股。
鉴于 6 名首次授予期权和 37 名首次授予限制性股票的激励对象
因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将根据《2016 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 6.5 万份已
授予但不符合行权条件的股票期权予以取消并办理注销手续，对
145.92 万股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
同时，公司于 2017 年 5 月 25 日实施完毕 2016 年度权益分派方
案：以总股本 841,603,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 0.65 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 9 股。
基于上述情况调整后，首次授予期权激励对象为 38 名，首次授
予期权数量为 168.15 万份，首次授予期权行权价格为 11.787 元；首
次授予限制性股票激励对象为 552 名，首次授予限制性股票数量为
2,757.66 万股，首次授予限制性股票回购价格为 5.877 元/股，预留
股票期权数量为 38 万份，预留限制性股票数量为 627 万股。
董事靳茂系本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已
回避表决。
《关于 2016 年股权激励计划相关事项调整的公告》及公司独立
董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于回购注销 2016 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。
鉴于 37 名首次授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不
再具备激励对象资格。公司将根据《2016 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，对 145.92 万股已获授但尚未解锁
的限制性股票进行回购注销。回购价格为 5.877 元/股，回购总金额
为 8,575,718.4 元。
董事靳茂系本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已
回避表决。
《关于回购注销 2016 年股权激励计划部分首次授予限制性股票
的公告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站, 《关于回购注销部分首次
授予限制性股票暨减资的债权人公告》同时刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十六日
