卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年
8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十八次会
议。会议通知于 2017 年 8 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告
及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站，《2017 年半年度报告披露提示性
公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等
有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用
合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项
目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划
相抵触。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次会计政策的变更符合有关法律、法
规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的
会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司
本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月二十四日
