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卫宁健康:第三届监事会第二十七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-07-06
卫宁健康科技集团股份有限公司
             第三届监事会第二十七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年
7 月 6 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十七次会
议。会议通知于 2017 年 7 月 4 日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席李琳主持。经全体监事表决,形成决议如下:
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司注销 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期结
束尚未行权期权的议案》。
    经审核,监事会认为公司对 2014 年股票期权激励计划预留授予
期权第一个行权期结束尚未行权期权的注销符合《上市公司股权激励
管理办法》及公司《2014 年股权激励计划(草案修订稿)》的规定,
同意按照公司《2014 年股权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,
对第一个行权期内 1,412,813 份已授予但未行权的股票期权予以取消
并办理注销手续。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权
的议案》。
    经审核,监事会认为本次可行权的 42 名激励对象行权资格合法、
有效,满足公司 2014 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个
行权期行权条件,同意公司向 42 名激励对象以定向发行公司股票的
方式进行行权。
    特此公告。
                                卫宁健康科技集团股份有限公司
                                         监   事   会
                                     二〇一七年七月六日

  附件:公告原文
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