卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 7 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事
会第二十七次会议。会议通知于 2017 年 7 月 4 日以专人送达及电子
邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司注销 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期结
束尚未行权期权的议案》。
鉴于 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期已结
束，公司将根据《2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相
关规定，对第一个行权期内 1,412,813 份已授予但未行权的股票期权
予以取消并办理注销手续。
《卫宁健康科技集团股份有限公司关于注销 2014 年股票期权激
励计划预留授予期权第一个行权期逾期未行权期权的公告》及公司独
立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权
的议案》。
公司 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期的行
权条件已满足，预留授予期权的 42 名激励对象在第二个行权期可行
权数量为 1,412,813 份，行权价格为 30.35 元，行权方式为自主行权，
行权期限为 2017 年 6 月 17 日至 2018 年 6 月 16 日，可行权日必须为
交易日，激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权
条件，则当期期权不得行权。虽符合行权条件，但未在上述行权期全
部行权的该部分期权将由公司注销。
《卫宁健康科技集团股份有限公司关于 2014 年股票期权激励计
划预留授予期权第二个行权期可行权的公告》及公司独立董事、上海
市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司参与设立千骥康泽基金的议案》。
公司作为有限合伙人拟以自有资金出资 5,000 万元，与上海骥康
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等共同设立苏州千骥康泽投资中
心（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为
准），主要投资于大健康领域内提供相关产品及服务的企业。
《卫宁健康科技集团股份有限公司关于公司参与设立千骥康泽
基金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月六日
