卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届董会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事
会第二十五次会议。会议通知于 2017 年 4 月 11 日以专人送达及电子
邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《卫宁健康科技集
团股份有限公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司高级管
理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2016 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息
披露网站。
同时，公司报告期内在任独立董事徐劲科、俞建春、于成磊分别
向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年度
股东大会上述职。
《2016 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2016 年度财务报告的议案》。
《2016 年度财务报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站披露的《2016 年度审计报告》。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2016 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年
年初未分配利润为 276,202,445.11 元，2016 年度公司实现归属于母
公司股东的净利润 518,622,831.32 元，按 2016 年度母公司实现净利
润的 10%提取法定盈余公积金 19,536,753.99 元后，截至 2016 年 12
月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 554,771,977.76 元，母公司
可供分配利润为 154,398,976.82 元。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，
公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以 2017 年 4 月 21 日总股本
841,603,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65
元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。
公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2016 年度报告及其摘要>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站，《2016 年年度报告披露提示性公告》同
时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2017 年第一季度报告>的议案》。
《2017 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站，《2017 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》。
公司决定聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事已对上述事项发表了事前认可和同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司独立董事已对上述事项发表了同意意见，保荐机构中信证券
股份有限公司出具了核查意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了鉴证报告。
《2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<2016 年度内部控制评价报告>的议案》。
公司独立董事已对上述事项发表了同意意见，保荐机构中信证券
股份有限公司出具了核查意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了鉴证报告。
《2016 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了
《关于<2016 年度社会责任报告>的议案》。
《2016 年度社会责任报告》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了
《关于公司调整募投项目实施进度的议案》。
公司拟将 2014 年非公开发行股票之全部募集资金投资项目实施
进度进行调整，其中，“智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设
项目”和“营销服务体系扩建项目”完成时间由 2016 年 12 月 31 日
调整为 2017 年 12 月 31 日；“总部基地建设项目”和“补充流动资金
项目”完成时间由 2016 年 12 月 31 日调整为 2017 年 3 月 31 日。募
集资金投资项目建设内容、投资总额和实施主体不变，不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益和情形。
《关于公司调整募投项目实施进度的公告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了
《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解
释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允
地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影
响；决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。
《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了
《关于修订<卫宁健康科技集团股份有限公司章程>的议案》。
2016年4月至2017年3月，公司股票期权激励对象行权增加股本
13,891,701股。
2016年12月30日，公司向2016年股票期权与限制性股票激励计划
所 涉 589 名 激 励 对 象 授 予 15,282,000 股 限 制 性 股 票 ， 新 授 予 的
15,282,000股限制性股票已经中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记确认，新增股份上市日期为2017年2月21日。
公司 2016 年利润分配及资本公积转增股本预案若经公司 2016 年
度股东大会审议通过后，公司总股本将增加 757,442,768 股。
上述股票期权激励对象行权、限制性股票授予登记完成及 2016
年度权益分派完成后，公司总股本将增加 786,616,469 股，公司注册
资本将由 81242.9374 万元增加至 159904.5843 万元。
根 据 上 述 情 况 及 公 司 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码
91310000759874061E 的《营业执照》。拟对《公司章程》相关条款作
如下修订：
原第二条：……取得注册号为“310115400147263”的《企业法
人营业执照》。
修订为：……取得统一社会信用代码为“91310000759874061E”
的《营业执照》。
原第六条：公司注册资本为人民币 81242.9374万元。
修订为：公司注册资本为人民币 159904.5843 万元。
原第十八条第二款：……公司股份总数为 81242.9374 万股，均
为普通股。
修订为：……公司股份总数为 159904.5843 万股，均为普通股。
《公司章程》中其他条款不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。
十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了
《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。
公司拟定于 2017 年 5 月 16 日召开卫宁健康科技集团股份有限公
司 2016 年度股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方
式召开。
《关于召开 2016 年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十一日
