北京光线传媒股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2017年 6月 8日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2017年 6月15日在公司会议室召开。会议应到董事 8名，实到 8名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京光线传媒股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
经审议，本次会议通过了如下议案：
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
为拓展公司业务，实现公司资源的充分利用和业务的扩展延伸，构建覆盖全产业链的娱乐生态圈，公司于 2017 年 6 月 15 日与关联自然人王洪田先生签署了《股东协议》，拟共同出资设立光线（霍尔果斯）现场娱乐有限公司。
本议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-038）。
关联董事王长田先生为关联人王洪田先生之兄，对该议案回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，保荐机构发表了核查意见。
投票结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十六日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
