杭州初灵信息技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况（一）现场会议召开时间：2018年11月21日（星期三）下午15：00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月20日下午15:00至2018年11月21日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室（三）会议召集人：公司第三届董事会（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式（五）会议主持人：董事长洪爱金先生经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计14人，代表股份104,042,155股，占
公司股份总数的45.2652％。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人共9人，代表股份100,465,812股，占公司股份总数的43.7093%；参与网络投票的股东5人，代表股份3,576,343股，占公司股份总数的1.5559%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。（一）审议通过了《关于签署表决权委托协议暨关联交易的议案》表决结果：同意12,105,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9893%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0107%。
中小股东表决结果：同意7,652,810股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9830％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权1,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0170％。
关联股东洪爱金回避表决。本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见本次股东大会由北京观韬中茂（杭州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；（二）《北京观韬中茂（杭州）律师事务所关于公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
2018年11月21日