依米康科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（ 以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年8月16日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2019年8月21日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
审议通过《关于终止设立产业并购基金并注销深圳依米康道格产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
2018年5月4日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，同意公司或公司指定的控股子公司与深圳道格资本管理有限公司（以下简称“道格资本”）共同出资成立以智慧城市及数据中心相关产业运作及整合等为主要投资方向的产业并购投资基金。2018年5月28日，公司与道格资本共同设立了母基金—深圳依米康道格产业投资合伙企业（有限合伙）。母基金注册资本400万元，其中公司认缴300万元，持股比例75%，截止目前，母基金注册资本尚未实缴，暂未在中国证券投资基金业协会备案。
母基金自成立以来，公司与合伙人针对智慧城市及数据中心相关产业并购基金投资领域进行了研究，也利用各自的资源对相关领域的项目进行了前期搜索和储备，但基于目前市场环境变化及公司战略考虑，为提高资金使用效率，经审慎考虑并与道格资本协商决定终止设立产业并购基金并同步注销母基金。
董事会同意授权公司董事、总经理兼法定代表人张菀女士代表公司签署与本次
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
终止设立并购基金有关的合同文件并组织完成本次终止投资的有关工作。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第七次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
2019年8月22日