关于对外投资设立全资子公司的公告
新开普电子股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资的概述
1、对外投资的基本情况
为持续发挥公司“完美校园”平台优势，更好服务于公司战略发展规划需求，
丰富优化资源配置，取得良好的经济效益，公司拟使用自有资金 2,000 万元设立
全资子公司完美互联（北京）科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准
的名称为准）。
2、对外投资审批程序
公司 2018 年 6 月 22 日召开的第四届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
公司 2018 年 6 月 22 日召开的第四届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重
大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审
议。
二、拟投资设立的全资子公司情况
1、基本情况
公司名称：完美互联（北京）科技有限公司
注册地点：北京市
注册资本：2,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司
股权结构：公司 100%全资子公司
经营范围：互联网信息技术和计算机技术的咨询、服务；计算机软件开发，
关于对外投资设立全资子公司的公告
计算机网络及系统集成，信息技术转让、技术咨询、技术服务；教育咨询（不含
出国留学咨询及中介服务）；企业管理咨询；会议服务；企业策划；设计、制作、
代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）。
2、投资主体：投资主体为公司，无其他投资主体
3、出资方式：现金出资
4、资金来源：公司自有资金出资
三、对外投资合同的主要内容
本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
公司“完美校园”移动互联综合服务平台呈现着良好的发展态势，平台工具
不断迭代，新功能、新应用不断增加，为高校、大学生提供了优质的基于高校的
移动互联网服务。本次公司对外投资暨设立全资子公司，是为了发挥“完美校园”
平台优势，更好服务于公司战略发展规划需求，丰富优化资源配置，使其独立开
展业务运营，与学校各个垂直业务领域深度融合，从外到内打磨各个服务细节，
对学生学习生活、人才成长、教育培训、实习就业、普惠金融、社区服务等业务
进行全方位、全角度、全链条改造，推动高校与互联网大数据、信用体系、精准
营销等方面的深度融合，帮助高校提供更优质的生活管理、教学管理服务，帮助
大学生改善校园生活质量、提升就业能力和素质，为高校与企业、社会提供有效
的数字接口，成为连接器、工具箱和高校生态共建者，并取得良好的经济效益。
同时，设立全资子公司，可以发挥资金规模优势，凝聚专业团队，规范决策程序。
2、存在的风险
公司设立的全资子公司成立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等
风险，公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建
立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司稳健发展。
3、对公司的影响
本次对外投资金额，公司使用自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产
生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、独立董事对该事项的独立意见
关于对外投资设立全资子公司的公告
独立董事对公司设立全资子公司事项进行了认真审议，并对公司的经营、财
务和现金流量等情况进行了必要的审核，就公司设立全资子公司事项发表如下独
立意见：
设立全资子公司将更好服务于公司战略发展规划需求，丰富优化资源配置，
巩固和提升在行业内的综合竞争力，同时可以发挥平台、品牌及资金规模优势，
降低运营风险。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。基于上述情
况，我们一致同意该事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月二十三日
