乐金健康：关于公司变更董事的公告

安徽乐金健康科技股份有限公司
                      关于公司变更董事的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。
    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由公司董
事韩道虎先生、俞君英女士的书面辞职申请，韩道虎先生、俞君英女士因个人
原因申请辞去公司董事职务。辞职后，韩道虎先生将继续担任全资子公司安徽
久工健业股份有限公司董事长；俞君英女士辞职后将继续担任公司参股公司安
徽中盛溯源生物科技有限公司董事长。公司董事会向韩道虎先生、俞君英女士
表示衷心的感谢！。
    为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指
引》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过
《关于变更董事的议案》，同意提名孙增明先生、卫熹先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人，并将上述事项提交公司 2017 年年度股东大会审议，任期
自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于
变更董事的议案》，孙增明先生、卫熹先生正式出任公司第四届董事会非独立董
事，任期至第四届董事会届满之日止。
    特此公告。
                                               安徽乐金健康科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2018 年 05 月 15 日
附件：
    孙增明先生简历：
    孙增明先生，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科、法
学学士。注册会计师，注册税务师。2005-至今担任广州证信会计师事务所所
长。2012 年-至今担任广东安徽商会监事；2011 年-至今担任广州徽商发展促进
会副会长。
   孙增明先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
    卫熹先生简历：
    卫熹先生，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，2010 年毕业于
同济大学、法国巴黎高科，获得环境工程双硕士学位。卫熹先生拥有五年公司
财务以及资本运作经验，毕业后任职于法国威立雅环境集团，以及力景资本从
事投行业务，并参与境内多起上市公司并购业务。卫熹先生于 2017 年加入智慧
时代投资管理有限公司，主导并设立智慧安华投资管理公司，任智慧时代投资
管理有限公司负责人。
    卫熹先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。