广东宝莱特医用科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日以通讯表决及现场会议方式召开第六届董事会第二十七次会议，会议通知于2019年5月30日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于解除为子公司提供担保》的议案
公司董事会同意公司解除对控股子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“宝瑞医疗”）在交通银行股份有限公司珠海柠溪支行申请不超过人民币1,000万元的授信额度提供信用担保，公司自本次董事会生效之日起解除上述担保事项，公司不再对宝瑞医疗的上述担保事项履行担保义务。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于解除为子公司提供担保的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
二、审议通过了《关于为控股子公司宝瑞医疗提供担保》的议案
为保证公司控股子公司宝瑞医疗生产经营的资金需求，降低成本，公司董事会同意宝瑞医疗在中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请不超过人民币1,000万元的授信额度，公司为上述融资提供保证担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起24个月。
公司为宝瑞医疗独立提供担保，宝瑞医疗其余持股 39%的股东杨泽军先生
未按持股比例提供相应担保。同时，宝瑞医疗其余持股 39%的股东杨泽军先生承诺为本次担保事项向公司提供担保金额 39%的反担保，担保期限与公司为控股子公司宝瑞医疗提供的连带责任担保期限一致。董事会同意本次对外担保事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理宝瑞医疗向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为控股子公司宝瑞医疗提供担保的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会2019年6月4日