证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-092
上海天玑科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次临时会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次临时会议于
2017 年 12 月 26 日以电话及邮件方式发出会议通知，并于 2017 年 12 月 27 日下午 15 点在
公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应到董事七名，实到董事七名，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事审议并以记名方式
投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于以闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用最高不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好，
期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，
闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了同意的意
见 ， 详 见 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了
同意的意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于以闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
经与会董事表决：同意票：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效
表决权票数的 100%，表决通过。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-092
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 27 日
