证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-052
上海天玑科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次临时
会议于 2017 年 7 月 19 日以邮件方式发出会议通知，并于 2017 年 7 月 20 日下午 13
点在上海天玑科技会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事
三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席彭玉龙主持，
出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于与上海巧乐股权投资基金管理有限公司签署战略合作意向协议
的议案》
经审核，监事会认为公司与上海巧乐股权投资基金管理有限公司签署战略合作
意向协议，有利于发挥公司与巧乐基金各自的优势，整合资源，进一步完善公司在
医疗健康服务的产业链并拓展 IT 信息化应用领域，符合公司的长远发展战略和全体
股东的利益。故同意本次议案。
由于公司第三届董事会拟任董事戴寿鹏同时担任上海巧乐股权投资基金管理有
限公司的董事长兼总经理，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修
订）》的相关规定，上海巧乐股权投资基金管理有限公司为公司关联法人，其与公司
的业务合作构成关联交易。
经与会监事表决：同意票：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》
监事会审核认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务
备忘录第 9 号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《上海天玑科技
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股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对已不符
合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：
公司 2016 年限制性股票原授予的激励对象颜敏、韩佳、李莉、娄成行、尹雪蓉
等 24 人已离职。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海天玑科技股份有限公司
2016 年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，上述 24 人已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚
未解锁的共计 666，600 股限制性股票进行回购注销。回购价格为 10.7759 元/股（回
购价格依据《股权激励计划》及公司 2015 年度、2016 年度权益分派方案进行相应
调整），回购人员明细请详见《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的公告》。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符
合相关规定，合法有效。
经与会监事表决：同意票：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司监事会
二○一七年七月二十日
