证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-037
上海天玑科技股份有限公司
第三届监事会第十九次临时会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次临时
会议于 2017 年 5 月 25 日上午 11：00 点在上海市桂林路 406 号 2 号楼 12 层公司会
议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2017 年 5 月 22 日以邮件方式发出。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席彭玉龙主持,出席会议的监事审议并通过记名方式投票表决通过
了如下议案：
经全体与会监事讨论和表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为公司本次使用部分超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金有利于提
高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，降低公司财务费用，符合公司
发展的需要及全体股东利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
经与会监事表决：同意票：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司
监事会
2017 年 5 月 25 日
