证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-036
上海天玑科技股份有限公司
第三届董事会第十八次临时会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次临时
会议于 2017 年 5 月 25 日上午 10:00 在上海市桂林路 406 号 2 号楼 12 层公司会议室
以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2017 年 5 月 22 日以邮件方式发出。会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会
议由董事长陆文雄主持,出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了如下
议案：
经全体与会董事讨论和表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股
东利益最大化的原则，同意公司使用首次公开发行股票超募资金人民币 3,000 万元
暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将
及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确的同意意见，具体内
容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分超募资金
暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司
董事会
二○一七年五月二十五日
