证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-035
上海天玑科技股份有限公司
关于2016年年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月12日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月12日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月11日下午
15:00至2017年5月12日下午15:00期间的任意时间；
2、股权登记日：2017年5月8日（星期一）
3、会议地点：上海市莲花路1733号华纳风格酒店16F
4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、会议主持人：董事长陆文雄先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
本次股东大会出席会议的股东和股东代表共10人，其所持有效表决权股份
数为58,614,390股，占公司现有总股本274,081,795股的21.39%；中小投资者（指
除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合
计持有上市公司5%以上股份的股东）共7人，所持股份362,615股，占公司股份
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总数的0.619%。
（2） 现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共7名，代表股份58,561,000股，占公
司股份总数的21.37%。
（3） 网络投票情况
参加网络投票的股东及股东代表共3名，代表股份53,390股，占公司股份总数的
0.0195%。
公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票、网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了本
决议：
三、议案审议表决情况
1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
经审议，全体出席股东认为董事会报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制和审议公司《2016
年度董事会报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
公司第三届独立董事黄钰昌先生、徐宇舟先生、姚宝敬先生分别向大会提交了
2016年度独立董事述职报告。述职报告详见2017年4月21日刊登在中国证监会创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
表决结果（含网络投票）：同意 58,561,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9089%；反对 53,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0904%；弃权 390
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东总表决情况为：同意309,225股，占出席会议有表决权股份总数
的0.528%；反对53,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0904%；弃权390股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
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经审议，全体出席股东认为监事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制和审议公
司《2016年度监事会工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。具体
报告详见2017年4月21日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公
告。
表决结果（含网络投票）：同意 58,561,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9089%；反对 53,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0904%；弃权 390
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东总表决情况为：同意309,225股，占出席会议有表决权股份总数
的0.528%；反对53,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0904%；弃权390股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
3、审议《公司2016年财务决算报告》
2016年度，公司实现营业收417,224,083.22元，比上一年同期上升5.63%；营业
利润51,500,924.02元，比上一年同期上升55.74%；实现利润总额58,944,581.85元，同
比上升28.94%，归属于上市公司股东净利润57,773,537.53元，比上一年同期上升
27.53%。
全体股东认为公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年
的财务状况和经营成果。
表决结果（含网络投票）：同意 58,561,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9089%；反对 53,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0904%；弃权 390
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东总表决情况为：同意309,225股，占出席会议有表决权股份总数
的0.528%；反对53,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0904%；弃权390股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
4、审议《公司2016年度利润分配的预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2017）第 ZA12817 号《审
计报告》确认，公司 2016 年度母公司实现净利润为人民币 78,399,651.84 元，本年
度实际可供股东分配的利润为 318,850,947.14 元，公司年末资本公积余额为
202,278,360.25 元。
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根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2016 年度的利润分配方案为：
拟以公司 2017 年 4 月 19 日总股本 274,081,795 股扣除经 2017 年 4 月 19 日召开的
第三届董事会第十六次董事会审议通过的拟回购注销的限制性股票 2,454,400 股后
的股本 271,627,395 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含
税），合计派发现金 13,581,369.75 元；2016 年度，不转增不送股。
公司总股本由于股权激励的股份授予、回购注销等原因，在实施分配前可能会
发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的
原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
表决结果（含网络投票）：同意 58,561,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9089%；反对 53,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0904%；弃权 390
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东总表决情况为：同意309,225股，占出席会议有表决权股份总数
的0.528%；反对53,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0904%；弃权390股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
5、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
经审议，全体出席股东同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公
司 2017 年度审计机构，聘期一年。
表决结果（含网络投票）：同意 58,561,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9089%；反对 53,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0904%；弃权 390
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东总表决情况为：同意309,225股，占出席会议有表决权股份总数
的0.528%；反对53,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0904%；弃权390股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
6、审议《公司2016年年度报告全文及其摘要》
经审议，全体出席股东认为编制和审议公司 2016 年度报告及摘要的程序符合法
律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2016 年度报告》及《2016
年度报告摘要》详见 2017 年 4 月 21 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-035
巨潮资讯网公告。
表决结果（含网络投票）：同意 58,561,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9089%；反对 53,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0904%；弃权 390
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东总表决情况为：同意309,225股，占出席会议有表决权股份总数
的0.528%；反对53,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0904%；弃权390股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
7、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》
《关于补选第三届监事会监事的议案》已经第三届监事会第十七次会议审议通
过，具体内容请详见 2017 年 4 月 21 日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果（含网络投票）：同意 58,561,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9089%；反对 53,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0904%；弃权 390
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东总表决情况为：同意309,225股，占出席会议有表决权股份总数
的0.528%；反对53,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0904%；弃权390股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
五、备查文件
1、上海天玑科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于上海天玑科技股份有
限公司2016年年度股东大会的法律意见书》；
上海天玑科技股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十二日
