证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2019-057
迪安诊断技术集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月22日（星期三）下午13：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日上午9:30分到11:30分，下午13:00到15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：陈海斌先生。
6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 19 人，代表公司股份 256,489,215 股，占公司已发行股本的41.3387 %。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共10人，代表公司股份 218,316,818 股，占公司已发行股本的 35.1864 %；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 9 人，代表公司股份 38,172,397股，占公司已发行股本的 6.1523 %。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意256,205,455股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.8894%；反对283,760股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.1106%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意38,726,217股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.2726%；反对283,760股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.7274%；弃权0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
2.00审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意256,205,455股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.8894%；反对283,760股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.1106%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意38,726,217股，占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.2726%；反对283,760股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.7274%；弃权0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。3.00审议《关于2018年度财务决算报告的议案》表决结果：同意256,205,455股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.8894%；反对283,760股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.1106%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意38,726,217股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.2726%；反对283,760股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.7274%；弃权0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
4.00审议《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意256,205,455股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.8894%；反对283,760股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.1106%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意38,726,217股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.2726%；反对283,760股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.7274%；弃权0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。5.00审议《关于2018年度利润分配预案的议案》表决结果：同意256,205,455股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.8894%；反对283,760股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.1106%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意38,726,217股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.2726%；反对283,760股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.7274%；弃权0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
6.00审议《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意256,205,455股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.8894%；反对283,760股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.1106%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意38,726,217股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.2726%；反对283,760股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.7274%；弃权0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
7.00审议《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意256,205,455股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.8894%；反对283,760股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.1106%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意38,726,217股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.2726%；反对283,760股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.7274%；弃权0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
8.00审议《关于2019年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意256,205,455股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.8894%；反对283,760股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.1106%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意38,726,217股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.2726%；反对283,760股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.7274%；弃权0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
9.00审议《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》
表决结果：同意252,551,864股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的98.4649%；反对3,937,351股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的1.5351%；弃权0股，
占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的2/3以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意35,072,626股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的89.9068%；反对3,937,351股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的10.0932%；弃权0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
10.00审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意38,777,217股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.2735%；反对283,760股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.7265%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意38,726,217股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.2726%；反对283,760股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.7274%；弃权0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
关联股东陈海斌、杭州迪安控股有限公司回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。
表决结果：本议案获得通过。
11.00审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意256,205,455股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.8894%；反对283,760股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.1106%；弃权0股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的2/3以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意38,726,217股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.2726%；反对283,760股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.7274%；弃权0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
12.00审议《关于<核心骨干员工入股创新孵化业务公司管理办法>的议案》
表决结果：同意256,378,955股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.9570%；反对110,260股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0430%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意38,899,717股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.7174%；反对110,260股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.2826%；弃权0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
13.00审议《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意256,378,955股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.9570%；反对110,260股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0430%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意38,899,717股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.7174%；反对110,260股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.2826%；弃权0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
14.00审议《关于向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意256,242,255股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.9037%；反对246,960股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0963%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的2/3以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意38,763,017股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.3669%；反对246,960股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.6331%；弃权0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
15.00审议《关于2019年新增关联交易预计的议案》
表决结果：同意256,242,255股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.9037%；反对246,960股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0963%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意38,763,017股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.3669%；反对246,960股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.6331%；弃权0股，占出席
会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠律师、王侨律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迪安诊断技术集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会2019年5月22日