浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第八十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 6 月 21 日 9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二
届董事会第八十六次会议。召开本次会议的通知已于 2017 年 6 月 18 日以电话、
传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集
和主持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事
6 人，独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议通过了如下决议：
一、审议《关于对浙江迪安健检医疗管理有限公司进行增资的议案》
基于公司对健检事业板块的扩张目标与发展规划，为推动公司健康体检事业
的加速发展，公司计划使用自筹资金人民币 7400 万元对浙江迪安健检医疗管理
有限公司（以下简称“迪安健检”）进行增资。增资完成后，迪安健检注册资本
为 1 亿元，其中，公司出资 8400 万元，占注册资本的 84%，迪安健检为公司控
股子公司。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议《关于浙江迪安美生健康管理有限公司股权转让的议案》
为进一步优化健检事业版块的股权架构，打造国内优秀的中高端健康管理连
锁品牌，公司控股子公司浙江迪安健检医疗管理有限公司(以下简称“迪安健检”
拟以人民币 5775 万元受让公司持有的浙江迪安美生健康管理有限公司（以下简
称“迪安美生”）55.00%股权，以人民币 1100.4 万元受让自然人郭王达持有的迪
安美生 10.48%股权。上述股权转让完成后，迪安美生注册资本为 1 亿，其中，
迪安健检持有其 65.48%股权,迪安美生为迪安健检控股子公司。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议《关于调整杭州迪桂股权投资管理合伙企业投资方案的议案》
为强化公司的产业战略布局，有效延长杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“杭州迪桂”）的运营期限，公司与杭州蓝迪投资管理有限公
司（以下简称“杭州蓝迪”）、万向信托有限公司（以下简称“万向信托”）、浙江
蓝桂资产管理有限公司（以下简称“蓝桂资产”）共同签署杭州迪桂《合伙协议》
（以下简称“新合伙协议”）。根据新合伙协议约定，杭州迪桂认缴出资总额仍为
人民币10.01亿元，其中，万向信托作为有限合伙人出资6.3亿元，蓝桂资产作为
有限合伙人出资3.2亿元，公司作为有限合伙人出资人民币5000万元，杭州蓝迪
作为普通合伙人出资100万元。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于签订合
伙协议的公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 21 日
