深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于追认 2017 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议于 2018 年 5 月 21 日上午 9：00 在公司六楼会议室以现场结合通讯方式
召开，会议审议并通过了《关于追认 2017 年度日常关联交易的议案》。
东莞康佳电子有限公司（以下简称“东莞康佳”）于 2016 年 11 月 10 日披
露了《简式权益变动报告书》，截至 2016 年 11 月 10 日，东莞康佳由持有公司
5%以上股份的股东变更为公司持股 5%以下股东，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.6 规则，2017 年东莞康佳仍为公司关联
法人，公司与东莞康佳及其一致行动人在 2017 年发生的交易为关联交易，
本次追认 2017 年度日常关联交易的总金额高于公司 2016 年度经审计净资产
的 5％，尚需提交公司股东大会审议。
（二）2017 年度日常关联交易实际发生情况
公司与东莞康佳及其一致行动人康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集
团”）、安徽康佳绿色照明技术有限公司（以下简称“安徽康佳”）、深圳市康
佳壹视界商业显示有限公司（以下简称“康佳壹视界”）、昆山康佳电子有限公
司（以下简称“昆山康佳”）、博罗康佳精密科技有限公司（以下简称“博罗康
佳”）的关联交易的实际发生情况如下：
单位：万元
2017 年实际交 按同类交易比
关联交易类型 关联人
易金额 例
销售产品 康佳集团 7,660.4105 4.84%
销售产品 安徽康佳 2.8444 0.002%
销售产品 康佳壹视界 90.0225 0.06%
销售产品 昆山康佳 3.0123 0.002%
采购材料 博罗康佳 742.919 0.67%
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联交易方：康佳集团股份有限公司
法定代表人：刘凤喜
注册资本：240,794.5408 万元人民币
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28 号康佳研发大厦
15-24 层
主营业务：研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电、厨
卫电器及其他智能生活电器产品，家庭视听设备，IPTV 机顶盒，OTT 终端产品，
数字电视接收器（含卫星电视广播地面接收设备），数码产品，智能穿戴产品，
智能健康产品，智能电子产品，智能开关插座，移动电源，移动通信设备及终端
产品，日用电子产品，汽车电子产品，卫星导航系统，智能交通系统，防火防盗
报警系统，办公设备，电子计算机，显示器；大屏幕显示设备的制造和应用服务；
LED（OLED）背光源、照明、发光器件制造及封装；触摸电视一体机；无线广播
电视发射设备；应急广播系统设备；生产经营电子元件、器件，模具，塑胶制品，
各类包装材料；设计、上门安装安防产品、监控产品，无线、有线数字电视系统
及系统集成，并从事相关产品的技术咨询和服务（上述经营范围中的生产项目，
除移动电话外，其余均在异地生产）。从事以上所述产品（含零配件）的批发、
零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管
理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。销售自行开发的技
术成果；提供电子产品的维修服务、技术咨询服务;普通货物运输，国内货运代
理、国际货运代理，仓储服务；供应链管理；企业管理咨询服务；自有物业租赁
和物业管理业务。从事废旧电器电子产品的回收（不含拆解）（由分支机构经营）；
以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服
务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业
务流程外包服务。经营进出口业务；国内贸易；国际贸易（不含专营、专控、专
卖商品）；销售安防产品、智能家居产品、门锁、五金制品；代办（移动、联通、
电信、广电）委托的各项业务。
与公司关系：康佳集团为东莞康佳的控股股东，为公司的关联方。
2016 年度公司向康佳集团销售商品总额为 9,917.69 万元，期末欠款
3,009.4 万元，康佳集团属于大型国有控股的上市公司，具有较强的履约能力。
（二）交易关联方：安徽康佳绿色照明技术有限公司
法定代表人：秦广宇
注册资本：8,788 万人民币元
注册地址：马鞍山经济技术开发区湖东南路 2145 号 2 栋
主营业务：照明产品、LED 发光元器件、电源、LED 显示屏、LED 应用产品、
配件、软件的技术研发、生产、批发、进出口（国家限定企业经营和禁止进出口
的商品和技术除外），照明相关产品贸易代理，提供工程安装和相关配套服务。
（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。
与公司关系：安徽康佳系康佳集团控股子公司，与东莞康佳受同一实际控
制人控制，为公司的关联方。
2016 年度公司向安徽康佳电子有限公司销售商品总额为 6.62 万元，期末欠
款为 1,728 元。安徽康佳系康佳集团控股子公司，而康佳集团属于大型国有控股
的上市公司，具有较强的履约能力。
（三）交易关联方：深圳市康佳壹视界商业显示有限公司
法定代表人：常东
注册资本：6,000 万元人民币
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南十二路 28 号 22 层 A 区
主营业务：互联网智慧城市智慧家居产品、软硬件系统集成以及相关技术
开发、技术服务、技术转让；运营康佳品牌及其他品牌的各类商用显示软、硬件
及配件，以及相关服务，包括各类电视机、显示器、计算机产品、拼接显示屏、
触摸屏电视、安防监控设备、广告显示屏及其云端控制系统、远程软件系统控制
及发布、智能办公设备、智能移动设备、车载智能设备、家用电器、五金交电、
照明设备、智能家居产品、激光及普通投影产品、电子产品、影音及视听设备、
数码产品、通讯器材及周边设备、零部件的销售；供应链管理；从事广告业务；
在网上从事商贸活动（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；教学仪器、实
验室设备、图书馆设备的销售；计算机系统集成、音视频会议室系统集成、网络
系统集成、教育设备、体育器材的销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务
院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^LED 显示屏、背
光组件、LED 照明灯具、LED\LCD 应用控制系统及相关设备和软件、LED 发光元
器件、电源、电子拼接墙、电视墙、电视机、监视器、广告机、投影仪、触摸屏、
触摸一体机、智能家居产品、通讯设备、机械设备、智能硬件及相关 LED\LCD智能家居应用产品配件及应用软件的生产、研发、销售、技术服务、租赁和工程
安装；电子产品、智能产品、影音及视听设备、数码产品、通讯器材及周边设备、
零部件的生产；互联网信息服务；工程安装服务。
与公司关系：康佳壹视界系康佳集团控股子公司，与东莞康佳受同一实际
控制人控制,为公司的关联方。
2016 年度公司向康佳壹视界销售商品总额为 18.6 万元，期末欠款为 1 万元，
康佳壹视界系康佳集团控股子公司，而康佳集团属于大型国有控股的上市公司，
具有较强的履约能力。
（四）交易关联方：昆山康佳电子有限公司
法定代表人：王正一
注册资本：35,000 万元人民币
注册地址：昆山开发区前进东路 189 号
主营业务：从事研究、开发、设计、生产液晶模组、平板显示器、新型显
示器、平板电视、数字电视、模具及上述产品有关的元器件、包装材料，进行相
关的软件开发、咨询、技术支持，从事上述产品的批发、零售、进出口及相关配
套业务；并从事上述产品及有关元器件、包装材料的仓储服务及管理、代购代销
和委托寄售业务；自有房屋的租赁，仓储服务（不含危化品），物业管理，仓储
设施的经营管理。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：昆山康佳系康佳集团全资子公司，与东莞康佳受同一实际控
制人控制，为公司的关联方。2016 年度公司向昆山康佳电子有限公司销售商品
总额为 350.09 万元，期末欠款为 54.99 万元，昆山康佳系康佳集团全资子公司，
而康佳集团属于大型国有控股的上市公司，具有较强的履约能力。
（五）关联交易方：博罗康佳精密科技有限公司
法定代表人：何建军
注册资本：9,500 万人民币
注册地址：广东省博罗县泰美镇板桥工业区
主营业务：生产经营电子元器件(高密度互连印制线路板)、销售生产线路
板的原材料及其它电子产品。产品在国内外市场销售。（以上项目不涉及外商投
资准入特别管理措施、不涉及外资并购）(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)
与公司关系：博罗康佳系康佳集团的控股孙公司，与东莞康佳受同一实际
控制人控制，为公司的关联方。
2016 年度公司向博罗康佳采购原材料总额为 2,898.27 万元，期末欠款为
1,597.02 万元。博罗康佳系康佳集团控股孙公司，而康佳集团属于大型国有控
股的上市公司，具有较强的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与康佳集团、安徽康佳、昆山康佳、康佳壹视界、博罗康佳的各项交易
根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价
格，并签订相关交易协议，对关联交易价格予以明确。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于在 LED 背光器件的生产经营活动中与康佳集团、安徽康佳、康佳壹视界、
昆山康佳、博罗康佳存在上下游的业务关系，且公司的产品质量稳定，运输便利，
价格合理，该关联交易可以降低康佳集团、安徽康佳、昆山康佳、康佳壹视界的
运输成本，并保证产品的交货期和产品质量；博罗康佳的产品属公司上游，其质
量稳定，运输便利，价格合理，具有较高的性价比，该关联交易可以降低公司的
运输成本，并保证产品的交货期和产品质量，因此，上述关联交易对各方的生产
是有利的。
对公司利益的影响：交易公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影
响。该关联交易不会影响到公司的独立性和对大股东的依赖性。
五、独立董事意见
公司将《关于追认 2017 年度日常关联交易的议案》事先提交给了公司独立
董事审查，公司独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事认为：公司与康佳集团、安徽康佳、康佳壹视界、昆山康佳、博罗
康佳发生的关联交易事项是公司因正常生产经营需要而发生的，该事项的发生有
其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，参照公司与
市场独立第三方的交易价格标准定价，不存在损害公司及投资者，特别是中小股
东的利益。未发现公司通过此项交易转移利益的情况；关联交易根据市场化原则
运作，符合公司整体利益；
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事《关于追认 2017 年度日常关联交易的议案》之事前认可意见
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
4、深交所要求的其他的文件
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 21 日
