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冠昊生物:第四届董事会第十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-23

冠昊生物科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2019年8月22日上午10:00在公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开,会议通知已于2019年8月12日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决,经与会董事的认真审议与表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作,如实反映了公司募集资金2019年半年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

公司依据未来发展战略规划,为进一步整合资源、优化资产结构、提升资产质量,公司拟以2,600万元的价格向西藏鑫溢投资有限公司转让公司持有的优得清20%的股权,本次股权转让完成后公司将持有优得清29.33%股权。公司独立董事对此发表了独立意见,以上内容详见2019年8月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于补选公司董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》及《董事会审计委员会实施细则》的规定,鉴于寇冰先生、邓亮先生不再担任公司董事职务,为保证各专门委员会正常运行,经董事会同意,补选张永明先生为审计委员会委员;补选刘德旺先生为战略委员会委员、提名委员会委员,任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会2019年8月23日


  附件:公告原文
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