上海新阳：关于聘任董事的公告

上海新阳半导体材料股份有限公司
                         关于聘任董事的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2018 年 4
月 19 日第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名王溯先生为公司董
事候选人的议案》，提名王溯先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东
大会审议。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    2018 年 5 月 25 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于提名王溯
先生为公司董事候选人的议案》，王溯先生正式当选为公司第三届董事会董事，
任期至第三届董事会届满之日止。王溯先生简历附后。
    特此公告。
                                  上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                               2018 年 5 月 25 日
王溯先生简历：
    王溯，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 1 月出生，博士学历。
2006 年加入公司，曾任研发工程师、技术中心副主任、技术中心主任、技术总
监、副总工程师，2015 年 11 月至今任公司总工程师。
    截止 2018 年 3 月 31 日，王溯先生通过上海新晖资产管理有限公司间接持有
本公司 2.971%的股份，直接持有本公司 0.172%的股份，合计持有本公司 3.143%
的股。王溯先生为公司控制人王福祥先生、孙江燕女士之子，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。