证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号: 2017-061
北京银信长远科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第十二次会议于 2017 年 11 月 8 日 15:00 在北京市朝阳区安定路 35 号北
京安华发展大厦 8 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017
年 11 月 6 日以邮件方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司
部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，通过如
下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》
为提高资金使用效益，不断优化现金管理模式，在保障资金的安全性、流动
性的基础上，公司拟开展投资理财业务。本公司拟使用自有资金合计不超过人民
币 3000 万元投资货币市场基金，购买金额滚动计算，即滚动使用 12 个月（含）
内累计发生额不超过人民币 3000 万元，以进一步强化公司资金的流动性管理，
提高资金使用效益。公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行
使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用自有资金投资货币市场基金的
公告》及独立董事意见。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过《关于参与投资设立北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）
的议案》
公司拟以自有资金 50 万元参与投资设立“北京聚源汇鑫科技发展中心（有
限合伙）”（名称最终以工商注册登记为准，以下简称“合伙企业”），公司将作
为有限合伙人参与投资，本次投资完成后，公司占该合伙企业的投资比例为
6.25%。
合伙企业的拟定经营范围为：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；
技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售自行开发的产品；组织文化艺术
交流活动（不含营业性演出）；会议服务、企业管理、基础软件服务、企业策划；
市场调查（以工商局核定为准）。该合伙企业成立后，将致力于建立连接政府、
协会、企业、用户及国内外的信息交流平台，推动中国信息技术服务标准化及
IT 服务产业发展。
合伙企业共有十六名合伙人，除本公司外，其他十五名合伙人名称如下：
北京金誉世邦咨询顾问有限公司
江苏思特瑞信息技术有限公司
北京艾力泰尔信息技术股份有限公司
北京中百信信息技术股份有限公司
神州数码系统集成服务有限公司
恒麦（北京）信息技术有限公司
北京中科软科技有限公司
北京康邦科技有限公司
北京伟仕佳杰信息技术服务有限公司
北京神州光大科技有限公司
云南南天电子信息产业股份有限公司
武汉四通信息服务有限公司
广州赛宝认证中心服务有限公司
河北天翼科贸发展有限公司
金税信息技术服务股份有限公司
以上参与企业均不属于私募基金、基金管理公司或其子公司、资产管理公司
及证券投资咨询机构等专业从事投资业务活动的机构，本次公司参与投资设立合
伙企业的事项不涉及“创业板上市公司与专业投资机构合作事项”。本次对外投
资事项的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次对外投
资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组事项。
目前，该合伙企业的合伙协议尚未签署，同时，本公司作为有限合伙人，该
事项对公司生产经营不会构成重大影响，对公司当期和未来不会产生重大财务影
响。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月九日
