北京拓尔思信息技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2018 年 6 月 8 日以通讯方式召开，公司于 2018 年 6 月 1 日以传真、邮件、
电话及送达等方式发出会议通知。公司董事 7 人，出席会议董事 7 人，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律
法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审
议，一致通过以下议案：
一、 审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》
因公司筹划重大资产重组事项，公司股票于 2018 年 4 月 17 日开市起停牌
至今。鉴于此次资产重组的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无
法在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重组方案。根据《上市公司重大资产重组
管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》等相
关要求，为保障本次资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免造成公司股价
异常波动，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，继续停牌
的时间预计不超过 1 个月，累计停牌时间预计不超过 3 个月，即预计复牌时间不
晚于 2018 年 7 月 17 日。
具体情况详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于重大资产重
组进展暨延期复牌的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2018 年 6 月 8 日
