北京拓尔思信息技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于2017年8月28日以通讯方式召开。公司于2017年8月22日发出会议通知，
会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王弘蔚先生主持，经
公司全体监事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于签署<广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增
资协议之补充协议>的议案》
鉴于公司超募资金项目——“控股广州市新谷电子科技有限公司 60%股权项
目”2016 年度未能达到承诺业绩，同意公司与原交易各方签署《广州市新谷电子
科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议》，约定相关补偿事宜以及后续
安排。其中约定公司不再支付原股权转让余款 1,201.20 万元，该笔款项作为现金
补偿。公司根据募集资金审慎使用的原则，同意将该笔余款转回公司超募资金专
项存储账户管理，本超募资金项目投资完毕。
详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于签署广州市新
谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日
