证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2019-037
上海钢联电子商务股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表
决。4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统
计。
一、 会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2019年5月17日（星期五）下午14:30网络投票时间：2019年5月16日-2019年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00的任意时间。2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路68号1号楼9楼会议
室3、 会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合
的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长朱军红先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定。
二、 会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共9人，
代表公司有表决权的股份47,832,590股，占公司总股本的
30.0572%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表
共6人，代表公司有表决权的股份203,722股，占公司总股本
的0.1280%。2、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共6人，
代表公司有表决权的股份数为47,815,090股，占公司总股本的
30.0462% 。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表
共3人，代表公司有表决权的股份186,222股，占公司总股本
的0.1170%。3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共3人，代表
公司有表决权的股份数为17,500股，占公司总股本的0.0110%。
其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共3人，代
表公司有表决权的股份17,500股，占公司总股本的0.0110%。4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《<2018年度董事会工作报告>的议案》；同时公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意196,822股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的96.6130%；反对6,900股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的3.3870%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《<2018年度监事会工作报告>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意196,822股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的96.6130%；反对6,900股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的3.3870%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《<2018年年度报告>及其摘要的议案》；具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意196,822股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的96.6130%；反对6,900股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的3.3870%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《<2018年度财务决算报告>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同
意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意196,822股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的96.6130%；反对6,900股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的3.3870%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《公司2018年度利润分配预案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意196,822股，同意股数占
出席会议中小股东有效表决权股份的96.6130%；反对6,900股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的3.3870%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
本议案表决结果为通过。6、审议通过《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限公司、朱军红先生、高波先生共计持有公司股份47,628,868股，已回避表决。表决结果为：
同意196,822股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的96.6130%；其中，现场投票表决同意186,222股，网络投票表决同意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.3870%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意196,822股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的96.6130%；反对6,900股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的3.3870%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
本议案表决结果为通过。7、《关于董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》；具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意196,822股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的96.6130%；反对6,900股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的3.3870%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意196,822股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的96.6130%；反对6,900股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的3.3870%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意196,822股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的96.6130%；反对6,900股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的3.3870%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过《关于钢银电商及其下属公司2019年度申请授信额度及公司为其提供担保的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。表决结果为：
同意47,653,903股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6264%；其中，现场投票表决同意47,653,903股，网络投票表决同意0股；
反对178,687股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3736%；其中，现场投票表决反对161,187股，网络投票表决反对17,500股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意25,035股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的12.2888%；反对178,687股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的87.7112%；弃权0股，
弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意196,822股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的96.6130%；反对6,900股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的3.3870%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
12、审议通过《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东朱军红先生共计持有公
司股份7,406,025股，已回避表决。
表决结果为：
同意40,419,665股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9829%；其中，现场投票表决同意40,409,065股，网络投票表决同意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0171%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意196,822股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的96.6130%；反对6,900股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的3.3870%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
13、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意196,822股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的96.6130%；反对6,900股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的3.3870%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
四、 律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。五、 备查文件1、 《上海钢联电子商务股份有限公司2018年度股东大会决议》；2、 上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有
限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2019年5月17日