北京君正集成电路股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临
时股东大会会议通知已于 2018 年 1 月 10 日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年1月29日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2018年1月29日上
午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018
年1月28日15:00至2018年1月29日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼 A 座
三层公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘强先生
7、本次会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议同意召
开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共 9 人，代表股份数量为
50,689,297 股，占公司有表决权股份总数 30.34%。其中，出席现场会议的股东及
股东授权委托代表人共 7 人，代表股份数量为 50,654,297 股，占公司有表决权股
份总数的 30.32%；通过网络投票出席会议的股东共 2 人，代表股份数量为 35,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
2、出席会议的中小股东情况
出席会议的中小股东及授权委托代表人 3 人，代表股份数量为 58,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.04%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
1、审议《关于选举刘越女士担任第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意50,689,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。其中出席会议的中小股东表决结果：同意58,500股，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃
权0股。表决结果为通过。
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意50,689,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。其中出席会议的中小股东表决结果：同意58,500股，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃
权0股。表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师许志刚、于鹏到会见证了本次股
东大会，并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份
有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资
格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司
董事会
二○一八年一月二十九日
