北京市中伦（深圳）律师事务所
关于北京君正集成电路股份有限公司
2016 年年度股东大会的
法律意见书
二〇一七年五月
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法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于北京君正集成电路股份有限公司
2016 年年度股东大会的
法律意见书
致：北京君正集成电路股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受北
京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司
2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、表决程序及表决结果等事
宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2017 年 4 月 15 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权亲自
出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出
席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》
和《公司章程》的要求。
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法律意见书
2017 年 5 月 8 日下午 14:00，本次股东大会如期在北京市海淀区西北旺东路
10 号院东区 14 号楼 A 座三层公司会议室召开。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格，
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据出席现
场会议的股东身份登记册、授权委托书及深圳证券交易所交易系统及互联网投票
系统对参与网络投票的股东名单的确认，出席会议的股东或股东代理人共 11 人，
代表股份 61,351,337 股, 占公司有表决权股份总数 36.87%
经本所律师现场核查、验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备
出席本次股东大会的合法资格。
（二）出席、列席现场会议的其他人员包括：
1. 公司部分董事；
2. 公司部分监事；
3. 公司董事会秘书；
4. 公司全部高级管理人员；
5. 本所律师。
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法律意见书
经本所律师现场核查、验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合
法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行
了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票
的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代
理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2016 年度董事会工作报告》
表决结果：61,351,337 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（二）审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
表决结果：61,351,337 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（三）审议通过了《2016 年度财务决算报告》
表决结果：61,351,337 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（四）审议通过了《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》
表决结果：61,351,337 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
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法律意见书
（五）审议通过了《2016 年度利润分配预案》
表决结果：61,351,337 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（六）审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
表决结果：61,351,337 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（七）审议通过了《关于终止使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金
利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》
关联股东刘强回避本议案的表决。
表决结果：26,118,660 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
（八）审议通过了《关于公司董事会选举梁云凤女士担任第三届董事会独立
董事的议案》
表决结果：61,351,337 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
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法律意见书
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文，为本法律意见书的签章页）
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法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 许志刚
经办律师：
张扬
2017 年 5 月 8 日
