科大智能：第三届监事会第二十三次会议决议公告

科大智能科技股份有限公司
                   科大智能科技股份有限公司
            第三届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第三届监
事会第二十三次会议于 2018 年 6 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议通知于 2018 年 6 月 11 日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉
本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由监事会主席刘晓静先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事
规则》的有关规定，会议合法有效。
    本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
    监事会审核后认为：公司继续使用 10,000 万元闲置募集资金购买保本理财
产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1
号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》的相关规定，有利
于提高闲置募集资金的使用效率和收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金
使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
    《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》的具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于新增公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会审核后认为：公司全资子公司华晓精密工业（苏州）有限公司新增与
关联方美科新能源（苏州）有限公司发生的关联交易系公司正常开展经营业务需
                                                     科大智能科技股份有限公司
要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不
会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
    《关于新增公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    公司监事刘晓静先生为关联方，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的
表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                        科大智能科技股份有限公司监事会
                                               二○一八年六月十四日