证券代码:300221 证券简称:银禧科技 公告编号:2018-76
广东银禧科技股份有限公司
关于控股子公司减资的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特别提示:
1、本次控股子公司减资不构成关联交易;
2、本次控股子公司减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定
的重大资产重组;
3、本次减资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
一、减资事项概述
广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月24日召开的
第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司减资的议案》,同意公
司控股子公司东莞银禧钴业有限公司(以下简称“东莞钴业”)将其注册资本由
目前的10,000万元减少至7,500万元,减少的注册资本为股东章志暹先生认缴资
本的1500万元,贾军先生认缴资本的1000万元(截至目前,章志暹先生、贾军先
生尚未实缴出资)。本次减资完成后,东莞钴业将由公司的控股子公司变更为公
司的全资子公司。具体减资变动情况如下:
本次减资前 增减变动情 本次减资后
股东姓名/
注册资本(万 况(万元) 注册资本(万
名称 股权比例(%) 股权比例(%)
元) 元)
银禧科技 7,500 75 0 7,500 100
章志暹 1,500 15 -1,500 0 0
贾 军 1,000 10 -1,000 0 0
合 计 10,000 100 -2,500 7,500 100
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二、减资主体的基本情况
名 称:东莞银禧钴业有限公司
统一社会信用代码:91441900MA4X6TXM6P
住 所:东莞市道滘镇南阁工业区银禧大厦B栋
法定代表人:林登灿
注册资本:人民币壹亿元
公司类型:其他有限责任公司
成立日期:2017年10月9日
经营范围:钴、铜等有色金属矿山投资、选冶及相关技术服务;钴盐、钴粉、
电解铜等相关金属新材料产品(除危险化学品)的研发、生产、加工和销售及相
关技术服务;货物进出口、技术进出口、佣金代理;钴矿资源及钴矿产业链相关
投资、咨询业务。 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
最近一年及一期的主要财务数据如下:
单位:人民币元
主要财务指标 2017 年 12 月 31 日 2018 年 3 月 31 日
资产总额 64,615,568.30 64,206,016.65
净资产 64,509,494.49 63,900,423.44
营业收入 - -
净利润 -490,505.51 -609,071.05
注:截止2018年一季度,东莞钴业累计亏损109.96万,主要原因是刚果钴业项目尚未产生收
益,支付办公费用及员工薪酬所致。
三、减资目的及对公司的影响
2017年10月,公司与章志暹先生、贾军先生合资设立了东莞钴业,拟在钴金
属及新能源汽车材料产业链上进行产业和投资布局、培育和挖掘新的业务增长点,
增强公司市场竞争优势。
目前,东莞钴业主要运营模式为向民主刚果共和国投资,并设立控股子公司
刚果银禧矿业股份有限公司(CONGO SILVER AGE MINING SARL)、全资子公司银
禧钴业(香港)有限公司。由于现行境外投资的备案审批监管趋严,东莞钴业由
法人股东和自然人股东并存的股东结构受到诸多限制。本次减资是在公司与章志
暹先生、贾军先生三方出于对东莞钴业经营管理、战略发展规划等方面的综合考
虑而作出的决定,更有利于东莞钴业便利、高效地运作。
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本次减资完成后,东莞钴业成为公司的全资子公司。本次减资事宜不会对上
市公司的财务情况和经营情况产生重大影响。
四、备查文件
1.《银禧科技:第四届董事会第十二次会议决议》;
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2018年7月24日
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