证券代码:300221 证券简称:银禧科技 公告编号:2018-75
广东银禧科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
2018 年 7 月 24 日,广东银禧科技股份有限公司(以下称“公司”或“银禧
科技”)第四届董事会第十二次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料(东
莞)有限公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,会议通知已于 2018 年 7 月
19 日,以电子邮件、电话通知等方式送达。应到董事 7 人,实到董事 7 人,符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高级管理
人员列席会议。会议由公司董事长谭颂斌先生主持。会议经表决通过以下事项:
一、审议通过了《关于控股子公司减资的议案》
公司控股子公司东莞银禧钴业有限公司拟将其注册资本由目前的10,000万
元减少至7,500万元,减少的注册资本为股东章志暹先生认缴资本的1500万元,
贾军先生认缴资本的1000万元(截至目前,章志暹先生、贾军先生尚未实缴出资)。
本次减资完成后,东莞银禧钴业有限公司将由公司的控股子公司变更为公司的全
资子公司。具体减资变动情况如下:
本次减资前 增减变动情 本次减资后
股东姓名/
注册资本(万 况(万元) 注册资本(万
名称 股权比例(%) 股权比例(%)
元) 元)
银禧科技 7,500 75 0 7,500 100
章志暹 1,500 15 -1,500 0 0
贾军 1,000 10 -1,000 0 0
合计 10,000 100 -2,500 7,500 100
具体详见同日刊登在巨潮资讯网上的《银禧科技:关于控股子公司减资的公
告》
表决结果为:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 24 日
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