广东银禧科技股份有限公司
二○一七年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二○一七年
年度股东大会于 2018 年 5 月 21 日下午在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼
会议室（即银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）以现场投票结
合网络投票的方式召开，会议通知已于 2018 年 4 月 24 日在中国证券监督管理委
员会指定的信息披露网站公告。出席本次股东大会股东代表共 11 名，代表股份
183,431,737 股，占公司总股份数 36.2737%；其中出席现场会议股东及股东代表
共 6 名，代表股份 183,292,837 股，占公司股份总数的 36.2462%；参加网络投
票的股东及股东代表共 5 名，代表股份 138,900 股，占公司股份总数的 0.0275%。
本次参加会议的除持有公司 5%以上股份股东及董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东及委托代理人（网络及现场）共 5 人，代表有表决权股份 138,900
股，占公司股份总数的 0.0275%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。本次会议由董事会召集，董事长谭颂斌先生主持，董事、
监事及高级管理人员出席了本次会议，审议并通过了如下决议：
二、议案审议情况：
1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
现场表决情况：同意 183,292,837 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 1,000 股；反对 137,900 股；弃权 0 股。
表决结果：同意 183,293,837 股，占本次参与表决权股份总数 99.9248%；
反对 137,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.0752%；弃权 0 股。其中中小投
资者表决情况为：同意股数 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7199%；
反对股数 137,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2801％；弃权股数 0
股。
2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
现场表决情况：同意 183,292,837 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 1,000 股；反对 137,900 股；弃权 0 股。
表决结果：同意 183,293,837 股，占本次参与表决权股份总数 99.9248%；
反对 137,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.0752%；弃权 0 股。其中中小投
资者表决情况为：同意股数 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7199%；
反对股数 137,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2801％；弃权股数 0
股。
3、审议通过了《关于 2017 年度财务决算的议案》
现场表决情况：同意 183,292,837 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 1,000 股；反对 137,900 股；弃权 0 股。
表决结果：同意 183,293,837 股，占本次参与表决权股份总数 99.9248%；
反对 137,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.0752%；弃权 0 股。其中中小投
资者表决情况为：同意股数 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7199%；
反对股数 137,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2801％；弃权股数 0
股。
4、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
现场表决情况：同意 183,292,837 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 1,000 股；反对 137,900 股；弃权 0 股。
表决结果：同意 183,293,837 股，占本次参与表决权股份总数 99.9248%；
反对 137,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.0752%；弃权 0 股。其中中小投
资者表决情况为：同意股数 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7199%；
反对股数 137,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2801％；弃权股数 0
股。
5、审议通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》
现场表决情况：同意 183,292,837 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 1,000 股；反对 137,900 股；弃权 0 股。
表决结果：同意 183,293,837 股，占本次参与表决权股份总数 99.9248%；
反对 137,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.0752%；弃权 0 股。其中中小投
资者表决情况为：同意股数 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7199%；
反对股数 137,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2801％；弃权股数 0
股。
6、审议通过了《关于 2018 年度监事津贴的议案》
现场表决情况：同意 183,292,837 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 1,000 股；反对 137,900 股；弃权 0 股。
表决结果：同意 183,293,837 股，占本次参与表决权股份总数 99.9248%；
反对 137,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.0752%；弃权 0 股。其中中小投
资者表决情况为：同意股数 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7199%；
反对股数 137,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2801％；弃权股数 0
股。
7、审议通过了《关于制定<2018 年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
现场表决情况：同意 36,250,000 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 1,000 股；反对 137,900 股；弃权 0 股。
表决结果：同意 36,251,000 股，占本次参与表决权股份总数 99.6210%；反
对 137,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.3790%；弃权 0 股。其中中小投资
者表决情况为：同意股数 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7199%；
反对股数 137,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2801％；弃权股数 0
股。
非独立董事谭颂斌先生、林登灿先生、黄敬东先生，谭颂斌先生和周娟女士
控制的石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）和周娟女士控股的新余德康
投资管理有限公司须对本议案表决进行回避。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
现场表决情况：同意 183,292,837 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 1,000 股；反对 137,900 股；弃权 0 股。
表决结果：同意 183,293,837 股，占本次参与表决权股份总数 99.9248%；
反对 137,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.0752%；弃权 0 股。其中中小投
资者表决情况为：同意股数 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7199%；
反对股数 137,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2801％；弃权股数 0
股。
9、审议通过了《关于担保相关事项的的议案》
现场表决情况：同意 183,292,837 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 1,000 股；反对 137,900 股；弃权 0 股。
表决结果：同意 183,293,837 股，占本次参与表决权股份总数 99.9248%；
反对 137,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.0752%；弃权 0 股。其中中小投
资者表决情况为：同意股数 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7199%；
反对股数 137,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2801％；弃权股数 0
股。
10、审议通过了《关于公司 2018-2020 三年股东回报规划的议案》
现场表决情况：同意 183,292,837 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 1,000 股；反对 137,900 股；弃权 0 股。
表决结果：同意 183,293,837 股，占本次参与表决权股份总数 99.9248%；
反对 137,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.0752%；弃权 0 股。其中中小投
资者表决情况为：同意股数 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7199%；
反对股数 137,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2801％；弃权股数 0
股。
11、审议通过了《关于定向回购兴科电子科技有限公司胡恩赐、陈智勇 2017
年度应补偿股份的议案》
现场表决情况：同意 183,292,837 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 1,000 股；反对 137,900 股；弃权 0 股。
表决结果：同意 183,293,837 股，占本次参与表决权股份总数 99.9248%；
反对 137,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.0752%；弃权 0 股。其中中小投
资者表决情况为：同意股数 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7199%；
反对股数 137,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2801％；弃权股数 0
股。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实
施相关事宜的议案》
现场表决情况：同意 183,292,837 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 1,000 股；反对 137,900 股；弃权 0 股。
表决结果：同意 183,293,837 股，占本次参与表决权股份总数 99.9248%；
反对 137,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.0752%；弃权 0 股。其中中小投
资者表决情况为：同意股数 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7199%；
反对股数 137,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2801％；弃权股数 0
股。
13、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
现场表决情况：同意 183,292,837 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 1,000 股；反对 137,900 股；弃权 0 股。
表决结果：同意 183,293,837 股，占本次参与表决权股份总数 99.9248%；
反对 137,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.0752%；弃权 0 股。其中中小投
资者表决情况为：同意股数 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7199%；
反对股数 137,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2801％；弃权股数 0
股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意
见书，结论如下：
银禧科技本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《广东银禧科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
2、《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2017 年年度股东
大会的法律意见书》
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 21 日
