东方电热：关于召开2017年第二次临时股东大会通知的更正公告

镇江东方电热科技股份有限公司
                             镇江东方电热科技股份有限公司
                    关于召开2017年第二次临时股东大会通知的更正公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。
     镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 29 日在巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，经事
 后核查，《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》中的“提案编码”“提案 2”提案名
 称及“受权委托书” “提案 2”提案名称存在错误，现将更正内容公告如下：
     原公告中：
     三、提案编码
     表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                                           备注
  提案编码                                   提案名称                                  该列打勾的栏
                                                                                        目可以投票
     100                                 总议案：所有议案                                   √
非累积投票议案
                 提案 1：《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产 18 万吨锂
    1.00         电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED 专用精密钢带、精冲钢和邦           √
                 迪管用钢带项目的议案》
                 提案 2：《关于为江苏东方九天新能源材料有限公司项目贷款提供担保的
    2.00                                                                                    √
                 议案》
    3.00         提案 3：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》                             √
    4.00         提案 4：《关于将首发募集资金剩余部分永久补充流动资金的议案》               √
     更正为：
     三、提案编码
     表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                            镇江东方电热科技股份有限公司
                                                                                                备注
  提案编码                                     提案名称                                    该列打勾的栏
                                                                                            目可以投票
     100                                  总议案：所有议案                                       √
非累积投票议案
                  提案 1：《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产 18 万吨锂
    1.00          电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED 专用精密钢带、精冲钢和邦               √
                  迪管用钢带项目的议案》
                  提案 2：《关于为江苏东方九天新能源材料有限公司项目贷款提供信用担
    2.00                                                                                         √
                  保的议案》
    3.00          提案 3：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》                                 √
    4.00          提案 4：《关于将首发募集资金剩余部分永久补充流动资金的议案》                   √
     原公告中：
     附件3：授权委托书
                                            授权委托书
     兹授权委托         先生/女士代表我单位（本人）出席镇江东方电热科技股份有限公司
 召开的 2017 年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权，表决指示如下：
                                                                     备注        同意    反对     弃权
    提案编码                        提案名称                   该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
    100                     总议案：所有议案                       √
 非累积投票议案
                  提案 1：《关于江苏东方九天新能源材料有限公
                  司投资建设年产 18 万吨锂电专用外壳材料、光
    1.00      通信专用复合材料、LED 专用精密钢带、精冲钢           √
                  和邦迪管用钢带项目的议案》
                  提案 2：《关于为江苏东方九天新能源材料有限
    2.00                                                           √
                  公司项目贷款提供担保的议案》
                  提案3：《关于终止部分募集资金投资项目的议
    3.00                                                           √
                  案》
                  提案 4：《关于将首发募集资金剩余部分永久补
    4.00                                                           √
                  充流动资金的议案》
 注：
                                                                         镇江东方电热科技股份有限公司
  1、请在相应的表决意向下打“√”进行表决；
  2、每项议案的表决意见均为单选，多选无效；
  3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
  委托人名称：                              委托人持股数：
  委托人身份证号码（营业执照号码）：
  受托人签名：                               受托人身份证号：
  授权委托书签发日期：                          授权委托书有效期限：
  委托人签名（或盖章）：
  4、 对本次股东大会提案的明确投票意见指标见上表；决有明确投票指示的，应当说
明是否授权由受托人按自己的意见投票。
                                                         委托日期：2017 年            月     日
    更正为：
    附件3：授权委托书
                                          授权委托书
   兹授权委托         先生/女士代表我单位（本人）出席镇江东方电热科技股份有限公司
召开的 2017 年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权，表决指示如下：
                                                                  备注        同意    反对     弃权
   提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                               目可以投票
       100                   总议案：所有议案                      √
非累积投票议案
                 提案 1：《关于江苏东方九天新能源材料有限公
                 司投资建设年产 18 万吨锂电专用外壳材料、光
       1.00      通信专用复合材料、LED 专用精密钢带、精冲钢        √
                 和邦迪管用钢带项目的议案》
                 提案 2：《关于为江苏东方九天新能源材料有限
       2.00                                                        √
                 公司项目贷款提供信用担保的议案》
                 提案3：《关于终止部分募集资金投资项目的议
       3.00                                                        √
                 案》
                 提案 4：《关于将首发募集资金剩余部分永久补
       4.00                                                        √
                 充流动资金的议案》
注：
                                                             镇江东方电热科技股份有限公司
  1、请在相应的表决意向下打“√”进行表决；
  2、每项议案的表决意见均为单选，多选无效；
  3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
  委托人名称：                         委托人持股数：
  委托人身份证号码（营业执照号码）：
  受托人签名：                          受托人身份证号：
  授权委托书签发日期：                   授权委托书有效期限：
  委托人签名（或盖章）：
  4、 对本次股东大会提案的明确投票意见指标见上表；决有明确投票指示的，应当说
明是否授权由受托人按自己的意见投票。
                                                   委托日期：2017 年      月     日
    除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以《关于召开 2017 年第二次临时股东大会
的通知（更新后）》为准。公司今后将加强信息披露审查工作，提高信息披露质量，对给投资
者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                                                 镇江东方电热科技股份有限公司董事会
                                                                    2017 年 8 月 30 日