苏州电器科学研究院股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年7月28日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2018年8月8日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。二、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会二〇一八年八月九日