证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-054
山东日科化学股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的通知在2018年7月19日以电子邮件的方式发出。
2、第三届董事会第二十一次会议于2018年7月23日在公司会议室以现场方式
召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
4、本次董事会会议由董事长赵东日先生主持，监事会主席万吉林先生列席
会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟设立全资子公司山东国信恒
进出口贸易有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），承担公司部分进出口业
务。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于设立全资子
公司的公告》（公告编号：2018-055）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月二十三日
