山东日科化学股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2018 年 5 月 15 日以电子邮件及专人送达方式发
出；
2、本次董事会会议于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开；
3、本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；
4、本次董事会会议由董事长赵东日先生主持；
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、董事会议事规则的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于杨秀风女士申请辞去公司财务总监职务，本次会议决定聘任张建伟先生
（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满。
独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十八日
附件：张建伟先生简历如下：
张建伟先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004
年进入山东世纪阳光纸业集团有限公司，先后担任证券部副部长，财务部副部
长，昌乐新迈纸业有限公司财务部部长，阳光王子（寿光）特种纸有限公司总
经理助理兼财务部部长。自 2016 年 10 月加入公司财务部，任职财务经理。
张建伟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。张建伟先
生与持有公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事不存在关联关系。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张建伟先生不属于“失信被执
行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
