山东日科化学股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018 年 5 月 16 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 15 日 15:00 至 2018 年 5 月 16 日 15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长赵东日先生因出差无法主持本次会议，过半数董事推举
董事彭国锋先生主持本次会议。
6、会议的出席情况
（1）本次会议出席的股东或股东代理人共 6 名，合计持有股份 155,231,412
股，占公司股份总数的 36.4553%。其中，出席现场会议的股东 4 人，合计持有
股份 155,108,712 股，占公司股份总数的 36.4265%；通过网络投票的股东 2 人，
合计持有股份 122,700 股，占公司股份总数的 0.0288%。
（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共4人，合计持
有股份4,406,532股，占公司股份总数的1.0349%。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德
衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果
如下：
1、审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 155,225,812 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9964%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,400,932 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.8729%；反对 5,600 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.1271%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 155,225,812 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9964%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,400,932 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.8729%；反对 5,600 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.1271%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 155,231,412 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,406,532 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 155,231,412 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,406,532 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 155,225,812 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9964%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,400,932 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.8729%；反对 5,600 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.1271%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 155,231,412 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,406,532 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 155,231,412 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,406,532 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核
报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 155,225,812 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9964%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,400,932 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.8729%；反对 5,600 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.1271%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 155,225,812 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9964%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,400,932 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.8729%；反对 5,600 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.1271%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 155,225,812 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9964%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,400,932 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.8729%；反对 5,600 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.1271%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 155,225,812 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9964%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,400,932 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.8729%；反对 5,600 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.1271%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所的刘志慧律师、张霞律师见证本次股东大会并
出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有
效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法
律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年年度股东大会
决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2017 年年度股东大会的法律意见
书。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十六日
