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日科化学:2017年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-05-16
山东日科化学股份有限公司
                    2017 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间:
    现场会议时间:2018 年 5 月 16 日下午 14:30。
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2018 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2018 年 5 月 15 日 15:00 至 2018 年 5 月 16 日 15:00
期间的任意时间。
    2、会议召开地点:山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人:公司第三届董事会。
    5、主持人:董事长赵东日先生因出差无法主持本次会议,过半数董事推举
董事彭国锋先生主持本次会议。
    6、会议的出席情况
    (1)本次会议出席的股东或股东代理人共 6 名,合计持有股份 155,231,412
股,占公司股份总数的 36.4553%。其中,出席现场会议的股东 4 人,合计持有
股份 155,108,712 股,占公司股份总数的 36.4265%;通过网络投票的股东 2 人,
合计持有股份 122,700 股,占公司股份总数的 0.0288%。
    (2)出席本次股东大会的股东及股东代理人中,中小投资者共4人,合计持
有股份4,406,532股,占公司股份总数的1.0349%。
    “中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席(列席)了股东大会,山东德
衡(济南)律师事务所指派律师见证了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议议案的表决结果
如下:
    1、审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 155,225,812 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9964%;反对 5,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,400,932 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.8729%;反对 5,600 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.1271%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 155,225,812 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9964%;反对 5,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,400,932 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.8729%;反对 5,600 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.1271%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
    3、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 155,231,412 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,406,532 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 155,231,412 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,406,532 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 0.0000%。
    5、审议通过了《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 155,225,812 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9964%;反对 5,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,400,932 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.8729%;反对 5,600 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.1271%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 155,231,412 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,406,532 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 0.0000%。
    7、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 155,231,412 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,406,532 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 0.0000%。
    8、审议通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核
报告>的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 155,225,812 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9964%;反对 5,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,400,932 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.8729%;反对 5,600 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.1271%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 155,225,812 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9964%;反对 5,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,400,932 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.8729%;反对 5,600 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.1271%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
    10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 155,225,812 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9964%;反对 5,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,400,932 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.8729%;反对 5,600 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.1271%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
    11、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 155,225,812 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9964%;反对 5,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
       其中,中小投资者表决情况为:同意 4,400,932 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.8729%;反对 5,600 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.1271%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
       三、律师出具的法律意见
    山东德衡(济南)律师事务所的刘志慧律师、张霞律师见证本次股东大会并
出具法律意见书。法律意见书的结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有
效;召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定,合法有效;会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法
律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。
       四、备查文件
       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年年度股东大会
决议;
    2、山东德衡(济南)律师事务所关于公司 2017 年年度股东大会的法律意见
书。
                                                 山东日科化学股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二〇一八年五月十六日

  附件:公告原文
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