北京易华录信息技术股份有限公司
北京易华录信息技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）已于 2018 年 1 月 29 日召
开第四届董事会第三次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司
法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》（以下简称“规范运作指引”）、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及《北京易华录信息技术股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，我们作为公司的独立董事，对公司
第四届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表以下专项说明
和独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案
经审核，独立董事认为：赵新勇先生、高辉女士及颜芳女士的个人履历、工
作简历等有关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》关于上市公司高级管
理人员任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情况。所聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
以上高级管理人员人选符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于高
级管理人员任职资格的要求。赵新勇先生、高辉女士及颜芳女士的提名、聘任程
序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公
司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意聘任赵新勇先生为副总裁，聘任高辉女士为公司副
总裁、财务总监，聘任颜芳女士为公司副总裁、董事会秘书；所聘任人员任职资
格及聘任程序合法合规，没有损害公司及股东的合法权益。
二、关于公司拟注册发行超短期融资券事项
经审核，独立董事认为：公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行总规模不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元）的超短期融资券。募集资金将用于
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满足公司经营活动的资金需求，包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款
和其他符合规定的用途。该事项符合债券发行的有关规定和公司的实际情况，有
助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，符合公司及广大
投资者利益。
我们一致同意公司注册发行总规模不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元）的超
短期融资券事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：梁云凤 杨晓光 吴晶妹
二〇一八年一月二十九日
